Nueva Norma de Auditoría de la Ley Antifraude en España: Presentamos LAF2024

LAF2024

Nueva Norma de Auditoría de la Ley Antifraude en España: Presentamos LAF2024

En Ibérica de auditoría y consultoría de negocios SLU, líderes en el ámbito nacional e internacional de auditoría y asesoramiento en materia de ley antifraude, ley Crea y Crece, y auditoría de homologación de digitalización certificada ante la AEAT, nos enorgullece anunciar la publicación de la primera norma nacional de auditoría de la ley antifraude, denominada LAF2024.

LAF2024: Una Norma Innovadora para la Auditoría Antifraude

La norma LAF2024 establece un marco detallado para la implementación de auditorías antifraude, definiendo claramente las etapas críticas del proceso, que incluyen:

  • Descripción y análisis de casos de uso: Identificación y evaluación detallada de los escenarios de aplicación.
  • Recopilación de evidencias: Métodos sistemáticos para recoger pruebas que respalden los análisis de los casos de uso.
  • Evaluación y tratamiento de riesgos: Estrategias para identificar, evaluar y mitigar riesgos tanto transversales como específicos.
  • Implementación de controles: Más de 100 controles distribuidos en 10 categorías, disponibles exclusivamente en nuestra área de clientes, para garantizar el cumplimiento y la seguridad.
  • Plan de acción y metodología de test VERI*FACTU: Pasos concretos para la recopilación de evidencias, evaluación, y certificación final.

Anexos Incluidos para una Auditoría Exhaustiva

Además, LAF2024 se complementa con seis anexos esenciales para una comprensión y aplicación completas de la norma:

  1. Controles de la norma.
  2. Escenarios para la evaluación y tratamiento de riesgos.
  3. Test VERI*FACTU.
  4. Documento de adhesión.
  5. Declaración responsable.
  6. Sanciones.

Beneficios Clave de la Norma LAF2024

Nuestra norma no solo facilita un proceso de auditoría objetivable y comparable entre diferentes sistemas de facturación SIF, sino que también minimiza el riesgo de sanciones al adherirse a los más altos estándares de seguridad y cumplimiento. Basándose en la metodología de otros estándares de auditoría, LAF2024 ofrece un enfoque riguroso para identificar fortalezas y debilidades dentro de los sistemas auditados, permitiendo un tratamiento efectivo de los riesgos basado en controles detallados.

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Contáctenos a través de nuestro formulario en línea y únase a las más de 100 empresas de desarrollo y propietarios de SIF que ya confían en nuestra experticia. En Ibérica de auditoría y consultoría de negocios SLU, estamos listos para asistirle en cada paso hacia el cumplimiento de la ley antifraude con la norma LAF2024.